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: 南山警方破获涉案金额高达3亿多元非法集资案

南山警方破获涉案金额高达3亿多元非法集资案

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昨日,南山警方发布了一起近期破获的涉案金额高达3亿多元的非法吸收公众存款案,提醒市民、投资者要理性投资,增强风险意识。

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昨日,南山警方发布了一起近期破获的涉案金额高达3亿多元的非法吸收公众存款案,提醒市民、投资者要理性投资,增强风险意识。

2017年6月15日,南山警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查,普银公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

经调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”,后更名为普银币,是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到“聚币网”(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

经侦查,价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

2018年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。(记者 林清容 通讯员 龙威 唐婷)

[责任编辑:朱琳]
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